TP. HỒ CHÍ MINH: Truy tố 3 bị can bán hóa đơn khống cho 186 doanh nghiệp

Ngày 16-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bản kết luận điều tra vụ án Vũ Văn Thời và đồng bọn mua bán hóa đơn khống quy mô lớn và đề nghị truy tố về tội danh: Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác đối với 3 bị can: Vũ Văn Thời (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thời Thuận Phát, 47 tuổi, trú quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Thị Ngọc Thanh (nguyên chủ DNTN Thanh Nhân, 45 tuổi), Huỳnh Thị Bích Hằng (31 tuổi).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 10-2004 đến tháng 5-2006, Vũ Văn Thời thành lập 2 công ty: Công ty TNHH Thời Thuận Phát (trụ sở ở TP Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH Thiên Minh Phát (trụ sở ở Đồng Nai), nhưng sau đó không hoạt động kinh doanh mà tiến hành bán lẻ hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp khác để thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi phạm tội, Vũ Văn Thời sử dụng tên, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu hoá đơn của các doanh nghiệp khác để lập khống bản kê hàng hóa mua vào, nhằm đối phó cơ quan thuế. Đến tháng 3-2009, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Cơ quan thường trực phía Nam – Bộ Công an) đã phát hiện vụ việc và khởi tố điều tra vụ án.

Kết quả điều tra, đã làm rõ việc Vũ Văn Thời cấu kết Huỳnh Thị Ngọc Thanh, Huỳnh Thị Bích Hằng đã “bán” và “cho” tổng cộng 433 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 186 doanh nghiệp. Số hoá đơn khống này thể hiện tổng số tiền hơn 121 tỉ đồng (trong đó tiền thuế giá trị gia tăng hơn 8,1 tỉ đồng). Qua các vụ mua bán hóa đơn khống này, Vũ Văn Thời và Thanh, Hằng thu lợi bất chính hơn 1,2 tỉ đồng. Đối với 186 doanh nghiệp (đa số ở TP HCM và một số tỉnh, thành lân cận) đã mua hóa đơn khống của Vũ Văn Thời, cơ quan điều tra đã xác minh được 79 doanh nghiệp (còn một số doanh nghiệp khác đã bỏ trốn) và có văn bản gửi Cục thuế các địa phương liên quan để kiểm tra và xử lý theo quy định.

Thế Vinh (TTXVN)