Hà Nội: Truy tố nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Tùng Lâm

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Tùng Lâm là Nguyễn Văn Việt (tức Nguyễn Tiến Việt, sinh năm 1973, ở tại phường Thạch Quí, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 9-2000, Việt thành lập và đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Tùng Lâm (trụ sở thuê tại 69 đường Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) với các ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm: buôn bán tư liệu sản xuất, mua bán ký gửi hàng hóa, tư vấn lao động và dịch vụ lao động, đào tạo ngoại ngữ… Theo đó, Công ty Tùng Lâm không có chức năng tuyển dụng lao động đi các nước làm việc.

Sau khi thành lập Công ty, Việt đã cho in và quảng bá nhiều thông báo tuyển lao động đi làm việc tại các nước: Cộng hòa Síp, Nhật, Li- bi, Đức, Hàn Quốc… với các mức lương từ 300 USD đến 900 USD/tháng. Biết được thông tin này, Trung tâm đào tạo và tư vấn nghề nghiệp (Chi nhánh tỉnh Nam Định, gọi tắt là TT) do ông Đinh Sỹ Lan làm Giám đốc đã đến Công ty Tùng Lâm làm việc và trực tiếp ký bản cam kết với nội dung: Công ty Tùng Lâm có trách nhiệm nhận hồ sơ, hướng dẫn cho TT về thủ tục xin chỉ tiêu xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn. Chỉ tiêu phải chính xác, đảm bảo về mặt pháp lý, thời gian. Khi TT nộp kinh phí, Công ty Tùng Lâm sẽ có thông báo chỉ tiêu từng đợt tuyển dụng. Căn cứ vào thông báo tuyển lao động sang nước Li- bi làm việc, mỗi người phải nộp 1.250 USD, lương 270 USD/tháng, thời hạn làm việc 3 năm. Ông Đinh Sỹ Lan đã thông báo và tổ chức nhận hồ sơ, thu tiền đặt cọc của các lao động từ 1 đến 15 triệu đồng/người. Từ 31-10-2000 đến 12-12-2000, ông Lan đã nộp 4 lần cho Việt, tổng số là 100 triệu đồng của 112 người đăng ký đi lao động tại Li- bi. Trong thời gian này, Việt còn thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Hàn Quốc, mỗi người nộp 5.300 USD đến 5.500 USD, mức lương 700 USD/tháng, thời hạn làm việc 3 năm. Ông Lan đã thu tiền và hồ sơ của 9 người đăng ký đi lao động tại Hàn Quốc, nộp cho Việt 3 lần với tổng số tiền là 17.700 USD. Sau khi không tổ chức cho người lao động đi làm việc ở các nước như đã cam kết, ông Lan yêu cầu Việt trả lại tiền cho người lao động. Việt đã trả được 68,6 triệu đồng và 1.900 USD. Còn lại 31,4 triệu đồng và 15.800 USD, hiện Việt không có khả năng thanh toán. Ngoài ra, Việt còn trực tiếp thu tiền của 7 người lao động khác đến trụ sở Công ty Tùng Lâm đăng ký đi lao động tại Hàn Quốc (từ 2-80 triệu đồng). Tổng cộng, Việt đã nhận của người lao động 33.200 USD và 146,5 triệu đồng. Hiện, Việt mới chỉ thanh toán được 9.450 USD và 78,6 triệu đồng. Còn lại hơn 410 triệu đồng, Việt không có khả năng thanh toán.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Việt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 9 năm sau (ngày 20-10-2009), Việt mới ra đầu thú tại cơ quan công an.

KIM ANH (TTXVN)