Băng lừa đảo, giả mạo giấy tờ để lĩnh tiền ngân hàng ra hầu tòa
Ngày 18-6, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Sơn Ca (27 tuổi, trú quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) 7 năm tù, Lê Trường Danh (23 tuổi, trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh), Hoàng Hùng Cường (29 tuổi, trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), Dương Sơn Thảo (23 tuổi, trú quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) mỗi bị cáo 5 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Phạm Ngọc Thanh Loan (26 tuổi, trú quận 1, TP.Hồ Chí Minh) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Nguyễn Văn Phương (21 tuổi, trú quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2006, do cần tiền tiêu xài nên Ca, Danh, Cường, Thảo bàn nhau tìm hiểu các doanh nghiệp có gửi tiền trong tài khoản ở ngân hàng, sau đó lập hồ sơ giả để rút tiền của các doanh nghiệp này. Cả bọn đến DNTN Tính Ích lấy bảng chào giá, trên đó có số tài khoản của doanh nghiệp này mở tại ngân hàng Mega và chữ ký, con dấu của chủ doanh nghiệp rồi giao cho Loan để Loan làm giả giấy giới thiệu nhân viên và giấy rút tiền để đến rút tiền ngân hàng. Sau khi ký chữ ký giả và đóng con dấu giả của chủ doanh nghiệp lên hai tờ giấy này, chiều 12-1-2007, các đối tượng này đã đến ngân hàng Mega để rút 100 triệu đồng. Đến 17 giờ cùng ngày, DNTN Tính Ích kiểm tra tài khoản mới biết bị mất số tiền trên.
Thấy dễ ăn, các đối tượng này tiếp tục thực hiện phi vụ khác tại Công ty TNHH TM-DV-SX Việt Á Châu. Được Loan cung cấp giấy tờ giả cần thiết để rút tiền, các đối tượng đến Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Phú Nhuận làm thủ tục rút 350 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng liên hệ với kế toán trưởng của công ty, biết công ty không cử ai đến rút tiền nên đã báo cho Công an phường 3, quận Phú Nhuận đến lập biên bản bắt quả tang hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Phương không tham gia vào các phi vụ lừa đảo này nhưng có hành vi thu gom các tài liệu có chữ ký, con dấu giả rồi đem gửi cho người khác cất giữ nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra.
Thanh Sang (TTXVN)