Anh Barclays chi 453 triệu USD để dàn xếp một cuộc điều tra

Hãng tin Anh Reuters ngày 28-6 cho biết ngân hàng Barclays của nước này sẽ nộp phạt tổng cộng 453 triệu USD cho chính quyền Mỹ và Anh để dàn xếp một cáo buộc cho rằng họ đã thao túng thị trường lãi suất cho vay liên ngân hàng tại Luân Đôn (Labor) và lãi suất cho vay liên ngân hàng châu Âu (Euribor) giai đoạn 2005-2009. Vụ dàn xếp này làm tăng thêm mức độ tin cậy có âm mưu thao túng các hợp đồng tài chính trị giá khoảng 360 tỉ USD, nơi hàng triệu khách hàng vay nợ có thể trả lãi suất rất thấp hoặc rất cao với sự điều phối của các nhân viên ngân hàng. Điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), một cơ quan độc lập của Bộ Tư pháp Mỹ, cho thấy nhiều lãnh đạo cấp cao của Barclays có liên quan đến tập hồ sơ thư điện tử chứng minh ngân hàng này đã tìm cách đưa lãi suất liên ngân hàng ở Luân Đôn ra giao dịch để kiếm lời và che giấu chi phí vay mượn rất cao trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính.

Trong số 453 triệu USD tiền phạt của Barclays, CFTC sẽ nhận được 200 triệu USD (án phạt tài chính lớn nhất chưa từng có của cơ quan này), Bộ Tư pháp Mỹ được 160 triệu USD và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Anh cũng nhận được số tiền kỷ lục 92,8 triệu USD. Bob Diamond, Giám đốc điều hành của Barclays từ năm 2011, thừa nhận hôm 27-6 rằng vụ dàn xếp cuộc điều tra có thể gây tổn hại lòng tin của khách hàng đối với tập đoàn, nhưng cho biết ông và các lãnh đạo khác sẽ bị cắt tiền thưởng trong năm nay. Điều tra cho thấy phần lớn các hoạt động giao dịch bất hợp pháp và thao túng vẫn diễn ra trong năm 2011, năm mà ông Diamond đã thay thế cựu giám đốc điều hành John Varley.

Reuters cho rằng quyết định trên của ông Diamond sẽ làm gia tăng áp lực buộc các ngân hàng khác phải hợp tác với các cơ quan chức năng trong cuộc điều tra tương tự. Ít nhất trong năm 2011, vụ án Labor đã được mở rộng tại Nhật Bản, Canada và Thụy Sĩ. Hồi năm ngoái, ngân hàng USB AG của Thụy Sĩ đã chấp nhận hợp tác với các nhà điều tra Mỹ để đổi lại được miễn truy tố.

V.P (Theo Reuters)